松桃检察向“洗钱”亮剑 首例洗钱案开庭审理

近日,松桃苗族自治县人民检察院提起公诉的龙某某洗钱案,在县人民法院公开开庭审理。

案情回顾:

被告人龙某某在明知松桃某某投资有限公司从事非法吸收公众存款、发放高利贷的情况下,为掩饰、隐瞒资金来源和性质,将其名下银行卡提供给该公司使用,其名下银行卡非法吸收公众款共计人民币909.91万元。

检察官提醒:防范洗钱犯罪风险。不要贪图小利或为了人情触碰法律底线,参与洗钱犯罪,要增强法治观念和反洗钱意识,警惕洗钱陷阱。防范“两卡”犯罪风险。近年来,由于社会经济和电信网络快速发展,涉及“两卡”(即电话卡和银行卡)的犯罪呈高发态势,广大人民群众切勿轻信他人泄露个人信息,更不能为犯罪分子所用,将银行卡出租、出售、出借给他人。支持“断卡”,及时举报。发现出租、出借、出售银行卡和手机卡等不法行为及时向司法机关举报。

检察官释法:

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:


(一)提供资金帐户的;   

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;   

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;   

(四)跨境转移资产的;   

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。   

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

来源:松桃检察

松桃百姓网
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