【松桃打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境违法犯罪】第四回 精准重拳出击 切断“电诈”链条

天网恢恢疏而不漏。不久前,因为组织他人偷越国(边)境,黄某被松桃警方抓获,并被判处有期徒刑。

抓获嫌疑人

2021年来,松桃警方按照“打‘蛇头’、堵通道、断链条、摧网络”的思路,坚持以打开路、以打促防、除弊挖根,切实做到有案必查、犯罪必惩,打击涉缅电信诈骗取得累累硕果。

强化情报引领,突出破案攻坚。2021年8月至2021年11份,松桃警方共破获妨害国(边)境案件24起;先后侦破涉诈案件52起,起到了强大的震慑效果。

强化信息收集 精准重拳出击

黄某家住松桃某村。2020年,通过网络看到缅甸招工。经不住高薪诱惑,他从云南偷渡缅北,身陷电信网络诈骗窝点。

由于没有“业绩”,公司遂让他从老家组织人到缅北。他打电话通知老家的侄子“到缅北赚大钱”,侄子又在村里叫了4个朋友一道偷渡缅北。

其侄子等5人到达缅北没几天,叔侄便跳窗逃回国,被警方抓获。

针对非法出入境违法犯罪活动,松桃自治县组建了反诈专班,明确职能职责,决定以打开路,重拳出击,依法追究相关人员刑事责任,一抓到底形成震慑。

多警种协作,形成强大合力。松桃警方发挥各警种的职能优势,配齐配强办案人员,分赴各乡镇充实基层派出所办案能力,全力有序推进侦办案件。

松桃警方还加强与边境州市公安机关对接,共享情报信息。2021年5月,松桃公安局与云南孟连边境管理大队签订《防范和打击缅北回流涉诈人员违法犯罪合作协议》。

松桃警方还按照“打‘蛇头’、堵通道、断链条、摧网络”思路,将打击妨害国边境管理犯罪与打击治理电信网络新型犯罪、治理跨境赌博等纳入社会综合治理范畴同安排同部署,依法惩治了一批非法出入境人员。

2021年8月至2022年1月,松桃警方共破获妨害国(边)管理犯罪案件24起。打击跨境违法犯罪,松桃切实做到有案必查、犯罪必惩,在全县范围内形成了打击整治非法出入境违法犯罪活动的高压态势,有效遏制了非法出入境违法犯罪活动,同时有效堵住境外疫情传播输入。

实施“断卡”行动 剑指诈骗“七寸”

“借用你的银行卡,每天给你500元……”若有人为你提供这样的赚钱“门路”,可要当心了。因为电信网络骗子若利用你的银行卡洗黑钱,你便成了电信网络诈骗的帮凶。

虽然松桃采取多种渠道宣传,禁止非法出租、出售、购买银行卡及手机卡,但依然有人铤而走险。2021年8月初,冉某接到外地朋友王某打来电话:“有个赚钱的机会,要不要跟着干?”

王某叫冉某去借几十张银行卡和手机卡,只需要借两天,每张卡可获利500元,出租卡的人吃住费用全由王某负责。

听到可以“躺着赚钱”,冉某找到亲朋借来40多张银行卡,交给了王某。短短两天,王某等人用这批卡为境外洗黑钱200万元。不久后,王某、冉某等落网。

打击电信诈骗,松桃警方以“零容忍”态度,依托“情指勤舆”“打防管控”一体化实战化运行机制,实施“断卡行动”,利剑出鞘,斩断网络诈骗“七寸”。

通过精准发力、重拳出击、持续攻坚,松桃警方查扣涉案手机20余部、电话卡11张、银行卡100余张,有效遏制电信网络新型违法犯罪活动蔓延,有力地打击了电信网络诈骗“帮凶”,抓获惩处了一批嫌疑人。

斩断网络诈骗“七寸”,松桃金融部门有担当。根据上级主管部门安排部署,松桃自治县农村信用合作联社特成立“断卡”行动工作领导小组,通过落实账户实名制、加强银行异常账户交易监测、做好柜面常态化防诈骗服务等举措,与警方形成了严打严控合力。截至2021年11月17日,松桃农信社通过“断卡”行动,对32 个涉案账户采取了冻结支付、只出不进、调高风险等级等。

2021年10月24日,松桃农信社就成功堵截一起网上贷款诈骗案件,为客户及时止损上万元。该联社负责人说,面对客户异常大额交易、跨省交易、小额频繁交易等,柜面服务人员会第一时间向客户了解交易用途,一边安抚疑似受骗的客户,一边报警,大堂人员还及时解释及疏导。

松桃农信还利用普惠大走访、金融夜校等形式,持续开展打击防范电信网络诈骗和买卖银行卡违法行为。向群众宣传电信网络诈骗识别常识和账户风险防控要领,让客户了解出租、出借、出售、购买银行账户相关法律责任和惩戒措施,引导公众不断增强金融风险防范意识,切实提高识骗防骗能力,护紧群众钱袋子。

切断转账“链条” 摧毁洗钱“盘口”

因为一个电话,改变了松桃青年刘某的人生轨迹。2021年春节前夕,他接到福建人陈某的电话:“我打算在松桃开个赚钱的‘盘口’,想拉你一起干。”

陈某是刘某在福建打工时认识的朋友,后来陈某成为缅北“电信网络诈骗”洗钱团伙成员。他告诉刘某,开“盘口”主要是洗钱,分流诈骗资金,每笔有相关比例提成。

虽知此举违法,但经不住金钱诱惑,刘某迷失了本性,决定跟着陈某一起干。春节过后,陈某赴松桃,两人敲定开“盘口”的细节,招聘了21名社会青年,租住房屋,购置相关设备和100多张银行卡。

经过短期培训,该团伙开始为缅北“电信网络诈骗”窝点转账洗钱。

刘某说,当缅北“电信网络诈骗”窝点的骗子得手后,陈某和刘某旗下的21人会迅速化整为零,将诈骗得手的资金划转到若干个账号。经过层层分流后,流转到境外账号。

为了不被警方盯上,陈某等人还流窜重庆、松桃两地,更换出租屋。

狡猾的狐狸终究逃不过猎人的眼睛。这些异常的账号还是被松桃公安局反诈中心监测到。松桃自治县副县长、县公安局局长舒鸿亲自安排布置,调集精兵强将侦查摸排。经过缜密侦查,警方决定收网,先后抓获刘某陈某等人,查收100张银行卡以及电脑、U盾等作案工具。

打击电信网络诈骗,松桃火力全开,不仅要打“蛇头”、堵通道,还要断链条,摧毁网络。2021年来,松桃警方先后成功侦破涉诈案件53起,斩断了洗钱犯罪链条。

“洗钱犯罪,其实离我们很近。”办案民警说,诈骗分子购买或租赁银行卡、电话卡用来实施诈骗犯罪活动,给社会治安和人民群众财产安全造成严重威胁。

警方提醒群众不要因小利而出售、出租自己银行账号、手机卡号,若被骗子利用,将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。

打击治理电信网络新型违法犯罪是一项系统工程,需要从源头加以管控。缅北回流人员有的本身也是受害者,需要帮助他们自立自强,重回人生正轨。请看下回《源头管控精准帮扶 建设和谐富美苗乡》。

来源:天眼新闻

松桃百姓网
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