松桃警方成功捣毁一电诈团伙

松桃百姓网实名认证 企业认证 手机认证 发表于 2021-11-2 17:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日

松桃警方

循线追踪、雷霆出击

成功捣毁一个电信网络诈骗窝点

刑拘多名涉电诈犯罪嫌疑人

有效震慑了

电信网络诈骗犯罪嚣张气焰

2021年8月,松桃公安局反诈专班在工作中发现:有人在辖区一出租房内“跑分”(即利用自己的银行账户帮助他人暂存境外赌博等获取的非法资金,再将这些资金转移到指定的银行账户上,“跑分”人员依转账金额按比例非法获得收益)。

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获此线索后,民警迅速展开侦查,经查:陈某喜与刘某在福建厦门相识后,便邀约到我县实施网络赌博转账活动。陈某喜负责联系境外上线,发展刘某、刘某学为下线并为其提供技术指导和电脑、手机等作案工具负责“跑分”,刘某、刘某学又各自发展下线,逐渐组成了一个20余人的犯罪团伙,由成员以租借银行卡转账的方式,在我县蓼皋街道一出租房内实施网络赌博转账活动。

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在掌握该犯罪团伙各成员的身份信息和涉嫌犯罪的事实后,松桃警方组织精干警力、雷霆出击,先后将陈某喜等22人抓捕归案,10月28日,随着任某某在上海落网,这个23人的犯罪团伙彻底覆灭。经初步统计,该犯罪团伙“跑分”流水累计高达4亿多元。目前,陈某喜、刘某等23人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。


什么是帮助信息网络犯罪活动罪?

警惕成为犯罪”帮凶“

帮助信息网络犯罪活动是指针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定,为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:

(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;

(二)接到举报后不履行法定管理职责的;

(三)交易价格或者方式明显异常的;

(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;

(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;

(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;

(七)其他足以认定行为人明知的情形。


警方提醒


任何单位和个人出租、出借、出售、购买银行卡、电话卡(简称“两卡”,含手机卡、物联网卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、支付宝、微信等),均属于违法犯罪行为,将被依法处罚并纳入征信信息适时向社会公开,予以惩戒;情节严重构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

请广大市民朋友妥善保管自己的个人信息,不要为图一时之利,随意出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等,不要因蝇头小利而成为不法分子的帮凶。一旦发现有买卖国家证件和对公账户等行为,一定要及时向公安机关举报,并积极配合公安机关做好调查举证工作,警方将严厉打击违法犯罪行为,维护良好的金融市场秩序,不给犯罪分子可乘之机。


来源:松桃公安

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